Formulario información de conocimiento del cliente (persona jurídica)
PDF oficial de Colpensiones · 2 páginas · 100 KB
Es un formulario de Colpensiones (Administradora Colombiana de Pensiones) para recoger la información de una empresa u organización (persona jurídica) con la que se relaciona. Pide datos de la entidad, de su representante legal y de sus socios, además de información financiera, preguntas sobre exposición política y una declaración sobre el origen de los fondos.
¿Para qué sirve el formulario información de conocimiento del cliente (persona jurídica)?
Sirve para que Colpensiones conozca a la persona jurídica con la que hace un trámite y verifique de dónde vienen sus recursos. Así cumple sus obligaciones sobre prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude y corrupción. Lo necesitas, por ejemplo, si tu empresa va a ser proveedora o firmar un convenio con Colpensiones, o si actúa como tercero aportante BEPS.
¿Quién lo necesita?
- Empresas que quieren ser contratadas como proveedoras de Colpensiones
- Entidades que van a firmar un convenio con Colpensiones
- Personas jurídicas que actúan como tercero aportante BEPS
- Representantes legales que deben firmar y declarar en nombre de la entidad
- Otras personas jurídicas que hagan otro trámite con Colpensiones que exija este formulario
Qué contiene el documento
- Fecha y tipo de trámiteEscribes la fecha y marcas si el trámite es contratación de proveedor o convenio, tercero aportante BEPS u otro (y cuál).
- 1. Información de la persona jurídicaPide razón social, NIT, país, tipo de empresa (pública, privada o mixta), dirección, barrio, ciudad, teléfono, sitio web y correo registrado ante la DIAN. También los datos del representante legal y de los socios o accionistas con participación igual o mayor al 5%.
- 2. Información financieraPide la fecha de corte, los ingresos y egresos anuales, otros ingresos y su concepto, el total de activos y pasivos, y el patrimonio (activo menos pasivo).
- 3. Personas Expuestas Políticamente (PEP)Tienes que responder sí o no a si tú, tu cónyuge o parientes cercanos manejan recursos públicos o tienen poder público, y si tú o algún socio gozan de reconocimiento público.
- 4. Declaración de origen de fondosEl representante legal declara de qué actividad vienen los recursos, que no provienen de actividades ilícitas y que lo que reciba de Colpensiones no se destinará a delitos como lavado de activos o financiación del terrorismo.
- 5. Autorización de tratamiento de datos personalesExplica para qué usará Colpensiones tus datos, incluidos los sensibles, cuánto tiempo los guarda, con quién puede compartirlos y qué derechos tienes. Lo firma el representante legal.
- 6. DeclaraciónDeclaras que la información es verdadera y te comprometes a actualizarla cada año o cuando haya cambios, y a entregar los documentos de soporte que te pidan.
Consejos para llenarlo bien
- Ten a mano los estados financieros de la entidad: necesitas la fecha de corte y las cifras de ingresos, egresos, activos y pasivos. Calcula el patrimonio restando pasivos de activos.
- Incluye a todos los socios o accionistas que tengan el 5% o más de participación, con su identificación, su porcentaje y si son PEP.
- Si respondes "sí" a cualquier pregunta de la sección 3, también debes llenar el formulario AGE-GIR-FML-003, de conocimiento ampliado para Personas Expuestas Políticamente.
- En la declaración de origen de fondos describe con claridad la actividad o el negocio del que vienen los recursos. No dejes ese espacio en blanco.
- Recuerda que te comprometes a actualizar la información cada año o cuando cambie algo. Guarda una copia del formulario y prepara los documentos de soporte.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una PEP en el formulario de Colpensiones?
PEP significa Persona Expuesta Políticamente. El formulario pregunta si tú, tu cónyuge o un pariente de segundo o tercer grado de consanguinidad manejan recursos públicos o tienen poder público, y si tú o algún socio gozan de reconocimiento público.
¿Qué pasa si respondo que sí en alguna pregunta de PEP?
Debes llenar también el formulario AGE-GIR-FML-003, que es el de conocimiento ampliado para Personas Expuestas Políticamente.
¿Para qué usa Colpensiones los datos de este formulario?
Los usa para cumplir sus obligaciones del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), prevenir el fraude y aplicar sus políticas de ética y transparencia. Esto incluye verificar el origen de los recursos y consultar listas restrictivas.
¿Cómo puedo consultar, corregir o pedir que borren mis datos personales?
Puedes hacerlo en la sede electrónica www.colpensiones.gov.co, en la línea 018000-410909 o en los Puntos de Atención al Ciudadano (PAC). Solo pueden borrarse si no existe un deber legal o contractual de conservarlos. Si crees que se vulneraron tus derechos, puedes presentar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
¿Dónde descargo el formulario información de conocimiento del cliente (persona jurídica) en PDF?
Aquí mismo, gratis y sin registro: es la copia del PDF oficial que Colpensiones publica en colpensiones.gov.co. Usa el botón «Descargar PDF».
¿Cómo lleno el formulario información de conocimiento del cliente (persona jurídica) en línea?
Pulsa «Editar en línea» para abrirlo en el editor de PepePDF, escribir sobre él desde el navegador y descargarlo listo.
¿Puedo firmarlo sin imprimirlo?
Sí. Con «Firmar PDF» dibujas o escribes tu firma y la colocas en el documento, todo en el navegador.
¿Es la versión oficial y vigente?
Es la copia del archivo publicado por Colpensiones, revisada el 29 de octubre de 2026. Antes de presentarlo, confirma en el sitio oficial que no haya una versión más reciente.
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