Formulario información de conocimiento del cliente - Persona Juridica
PDF oficial de Colpensiones · 3 páginas · 161 KB
Es el formulario que usa la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) para conocer a sus clientes que son empresas o entidades (personas jurídicas). En él se piden los datos de la entidad, de su representante legal, de sus socios, su información financiera y el origen de sus fondos. Trae anexos e instrucciones para llenarlo.
¿Para qué sirve el formulario información de conocimiento del cliente - Persona Juridica?
Sirve para que Colpensiones identifique y verifique a una empresa o entidad que tiene un trámite o una relación con ella. También permite saber si la entidad, sus socios o sus directivos son personas expuestas políticamente (PEPS) y de dónde vienen sus recursos. La información se debe actualizar cada año.
¿Quién lo necesita?
- Empresas y sociedades colombianas que hacen un trámite con Colpensiones
- Representantes legales de esas entidades, que lo firman
- Personas autorizadas para firmar distintas del representante legal, que también deben llenar el formulario de persona natural
- Entidades del Estado, que solo llenan los campos que les aplican
- Entidades extranjeras, que deben adjuntar su certificado de existencia del país de origen
Qué contiene el documento
- 1 y 2. Datos generales y de localizaciónSe pide la razón social, la sigla, el tipo y número de identificación (NIT con dígito de verificación), la dirección de la sede principal y los datos de contacto: teléfono, celular, correo y sitio web.
- 3 y 4. Representante legal y personas autorizadasSe registran los datos del representante legal tal como aparecen en su documento de identidad y los de otras personas autorizadas para firmar el formulario.
- 5. Socios o accionistasSe anotan los socios o accionistas con una participación igual o mayor al 5%, con su identificación, su porcentaje y si son PEPS.
- 6. Personas expuestas políticamente (PEPS)Preguntas de sí o no sobre si la empresa o sus socios manejan recursos públicos, tienen algún grado de poder público o gozan de reconocimiento público.
- 7 y 8. Origen de fondos e información financieraSe explica de qué actividades vienen los recursos y se registran los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos mensuales y otros ingresos.
- 9 y 10. Referencias y declaracionesSe da una referencia financiera o comercial y el representante legal firma para declarar que la información es verdadera y que la actualizará cada año.
- Anexo 1. Conocimiento ampliado de PEPSSe piden datos de los PEPS, de sus familiares y de los accionistas y beneficiarios finales cuando un accionista es una persona jurídica que no cotiza en bolsa.
- Anexo 2 e instructivoIncluye la lista de documentos para entregar, define quiénes son PEPS y sus familiares vinculados y explica cómo llenar cada numeral.
Consejos para llenarlo bien
- Ten listos los documentos del Anexo 2 según tu trámite: el certificado de existencia legal original con no más de 30 días de expedido, la fotocopia del RUT y la fotocopia del documento de identidad del representante legal.
- Si respondes SÍ a alguna pregunta del numeral 6, marca la casilla PEPS en el numeral 5 y llena también el Anexo 1.
- Si un accionista es una empresa que no cotiza en bolsa, relaciona su composición accionaria hasta llegar a la persona natural que tiene el control final de la entidad.
- Si firma alguien que no es el representante legal, esa persona debe llenar además el formulario de conocimiento del cliente para persona natural.
- Escribe los datos del representante legal tal como aparecen en su documento de identidad y, si te falta espacio, adjunta una hoja aparte.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una PEP según el formulario de Colpensiones?
Es una persona que ejerce o ha ejercido funciones públicas destacadas, como jefes de Estado, políticos de alto nivel, altos funcionarios judiciales o militares y altos ejecutivos de empresas estatales. También incluye a los PEP extranjeros y a los de organizaciones internacionales, que conservan esa condición hasta 2 años después de dejar el cargo.
¿Las sociedades anónimas tienen que informar todos sus socios?
No. Para las sociedades anónimas el numeral 5 es opcional: basta con dar el nombre, la identificación y la dirección de los representantes legales.
¿Qué familiares de un PEP se deben reportar?
Hay que reportar al cónyuge o compañero permanente y a los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos), el segundo de afinidad (suegros, yernos, nueras, hijastros, cuñados) y el primero civil.
¿Qué documentos debe entregar una entidad extranjera?
Debe entregar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por el ente regulador de su país. También sirve otro documento que la ley de su país prevea y que demuestre que la entidad existe y tiene capacidad jurídica.
¿Dónde descargo el formulario información de conocimiento del cliente - Persona Juridica en PDF?
Aquí mismo, gratis y sin registro: es la copia del PDF oficial que Colpensiones publica en colpensiones.gov.co. Usa el botón «Descargar PDF».
¿Cómo lleno el formulario información de conocimiento del cliente - Persona Juridica en línea?
Pulsa «Editar en línea» para abrirlo en el editor de PepePDF, escribir sobre él desde el navegador y descargarlo listo.
¿Puedo firmarlo sin imprimirlo?
Sí. Con «Firmar PDF» dibujas o escribes tu firma y la colocas en el documento, todo en el navegador.
¿Es la versión oficial y vigente?
Es la copia del archivo publicado por Colpensiones, revisada el 29 de octubre de 2026. Antes de presentarlo, confirma en el sitio oficial que no haya una versión más reciente.
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