Formulario Conocimiento de cliente persona juri´dica
PDF oficial de Colpensiones · 3 páginas · 157 KB
Es el formulario de conocimiento del cliente para personas jurídicas, es decir, empresas y entidades, de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Su código es AGE_GIR_FML_002, versión 2. En él se reúnen los datos de la entidad, de su representante legal y de sus socios, junto con su información financiera y declaraciones sobre el origen de sus fondos.
¿Para qué sirve el formulario Conocimiento de cliente persona juri´dica?
Le permite a Colpensiones identificar a la empresa o entidad con la que se relaciona y verificar de dónde viene su dinero, como parte de su Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Se llena al hacer ciertos trámites con Colpensiones, como contratarla como proveedor o firmar un convenio, actuar como tercero aportante BEPS, pedir un código de libranza o de afiliación, o hacer una conmutación pensional.
¿Quién lo necesita?
- Empresas privadas, públicas o mixtas que van a ser proveedoras de Colpensiones o firmar un convenio con ella
- Entidades que actúan como terceros aportantes BEPS
- Empresas que piden un código de libranza o de afiliación
- Empresas que hacen una conmutación pensional
- Entidades extranjeras que hacen alguno de estos trámites
Qué contiene el documento
- Trámite y fechaMarcas el trámite que estás haciendo con Colpensiones y anotas la fecha en que llenas el formulario.
- Datos del representante legal y de los sociosPide el nombre, la identificación y los datos de contacto del representante legal, y los datos de los socios o accionistas que tengan el 5 % o más de participación, indicando si alguno es una persona expuesta políticamente (PEP).
- 1. Información de la persona jurídicaPide la razón social, el NIT, el tipo de empresa (pública, privada o mixta), la dirección, el teléfono, el sitio web y el correo registrado ante la DIAN.
- 2. Información financieraPide la fecha de corte, los ingresos y egresos anuales, los otros ingresos y su concepto, el total de activos, el total de pasivos y el patrimonio, y si la entidad maneja recursos públicos.
- 3. Personas expuestas políticamente (PEP)Pregunta si el representante, su cónyuge o sus parientes manejan recursos públicos o tienen poder público, y si él o algún socio goza de reconocimiento público.
- 4. Declaración de origen de fondosEl representante legal declara de dónde vienen los recursos, que son de origen lícito y que los recursos recibidos de Colpensiones no se usarán para actividades ilícitas.
- 5 y 6. Autorización de datos personales y declaración finalSe autoriza a Colpensiones a tratar los datos para el SARLAFT y para la prevención del fraude, y el representante legal firma afirmando que la información es veraz y que la actualizará cada año.
- Instructivo y definicionesExplica cómo llenar algunos campos y define términos como PEP, beneficiario final, administradores, vinculados y grados de consanguinidad.
Consejos para llenarlo bien
- Si respondes «sí» a cualquier pregunta de la sección de PEP, también debes llenar el formulario AGE-GIR-FML-003, «Conocimiento ampliado para Personas Expuestas Políticamente – PEP».
- Incluye a todos los socios o accionistas con el 5 % o más de participación. Revisa la definición de beneficiario final del instructivo para saber a quién debes identificar.
- Revisa que el patrimonio sea igual al total de activos menos el total de pasivos, e indica la fecha de corte de esas cifras.
- Si la empresa es extranjera, adjunta el certificado de existencia y representación legal, o el documento equivalente de tu país, traducido al español.
- Ten a mano los documentos de soporte que pida la lista de chequeo de tu trámite y acuérdate de actualizar el formulario cada año o cuando cambie la información.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una PEP en el formulario de Colpensiones?
PEP significa persona expuesta políticamente. Es alguien que ejerce o ejerció funciones públicas destacadas, como jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, altos funcionarios del gobierno, la justicia o el ejército, o altos ejecutivos de empresas del Estado. También incluye a las PEP extranjeras y a las de organizaciones internacionales.
¿Las entidades del Estado tienen que llenar todos los campos?
No. Según el instructivo, las entidades del Estado no tienen que llenar los campos que no les apliquen por su naturaleza o por el tipo de recursos que manejan. Esta misma excepción vale para los documentos que se adjuntan.
¿Qué socios o accionistas debo incluir en el formulario?
Los que tengan una participación igual o mayor al 5 %. De cada uno se pide el nombre, la identificación, el porcentaje de participación y si es PEP.
¿Cada cuánto debo actualizar este formulario?
Al firmar te comprometes a actualizar la información cada año o cuando haya cambios, y a entregar los documentos de soporte que te pidan.
¿Dónde descargo el formulario Conocimiento de cliente persona juri´dica en PDF?
Aquí mismo, gratis y sin registro: es la copia del PDF oficial que Colpensiones publica en colpensiones.gov.co. Usa el botón «Descargar PDF».
¿Cómo lleno el formulario Conocimiento de cliente persona juri´dica en línea?
Pulsa «Editar en línea» para abrirlo en el editor de PepePDF, escribir sobre él desde el navegador y descargarlo listo.
¿Puedo firmarlo sin imprimirlo?
Sí. Con «Firmar PDF» dibujas o escribes tu firma y la colocas en el documento, todo en el navegador.
¿Es la versión oficial y vigente?
Es la copia del archivo publicado por Colpensiones, revisada el 29 de octubre de 2026. Antes de presentarlo, confirma en el sitio oficial que no haya una versión más reciente.
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